providencia 125 sobre EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO, COMPRA POR INTERNET

Escrito por Bruno Berroteran Visto: 2575

providencia 125 PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS, CONTROLES Y TRÁMITES PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONSUMOS EN EL EXTRANJERO

La presente Providencia, entrará en vigencia a partir del 24 de enero de 2014.

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)
Providencia Nº: 125 CARACAS, 23 de enero de 2014
203º, 154º y 14°
De conformidad con lo establecidoen el artículo 20 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior Nº 601, dictado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha veintiuno (21) de noviembre de 2013 y publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, Nº 6.116 Extraordinario de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2013, en el artículo 2 del Convenio Cambiario N° 1 suscrito entre el Ejecutivo Nacional por órgano del otrora Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, en fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
37.625 de la misma fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.653 de fecha 19 de marzo de 2003, en concordancia con los artículos 3, 4 y 10 del Decreto Nº. 2.302 de fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 37.625 de fecha 05 de febrero de 2003, reformado parcialmente mediante Decreto Nº. 2.330 de fecha 06 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 37.644, de la misma fecha la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y según los lineamientos emanados del Centro Nacional de Comercio Exterior, dicta la siguiente:


PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS, CONTROLES Y TRÁMITES PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONSUMOS EN EL EXTRANJERO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Artículo 1. Esta Providencia establece y regula los requisitos, controles y trámites para la solicitud de autorización de adquisición de divisas, destinadas al pago en divisas a proveedores en el extranjero que realicen personas naturales a través de tarjeta de crédito y/o efectivo, en los supuestos previstos en el artículo 2 de esta Providencia.


Ámbito de Aplicación
Artículo 2. Quedan sujetas a esta normativa, las personas naturales que se encuentren legalmente residenciadas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que requieran autorización para:
1. Adquisición de divisas en efectivo con ocasión de viajes al exterior.

2. Realizar pagos en divisas con tarjeta de crédito en el extranjero con ocasión de viajes al exterior.


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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)


3. Realizar pagos de consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas de crédito mediante operaciones de comercio electrónico con proveedores en el extranjero, exclusivamente desde la República Bolivariana de Venezuela.
Se excluye de la utilización de los mecanismos contemplados en la presente Providencia, a los beneficiarios de Autorizaciones de Adquisición de Divisas destinadas a Operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero; Pago de Actividades Académicas en el Exterior o Envío a Jubilados, Pensionados Residentes en el Exterior; los funcionarios venezolanos en
Servicio Exterior y Agregadurías Militares, así como, diplomáticos extranjeros acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela.
La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá autorizar hasta un monto máximo de tres mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 3,000) o su equivalente en otras divisas por año, es decir, en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre, a cada usuario. De dicho monto serán descontados los montos autorizados conforme a cada
modalidad, bien sea: autorización para realizar pagos en divisas con tarjeta de crédito en el extranjero con ocasión de viajes al exterior; autorización para realizar pagos de consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas de crédito mediante operaciones de comercio electrónico con proveedores en el extranjero desde la República Bolivariana de Venezuela y autorización de
adquisición de divisas en efectivo, bajo los parámetros y con las limitaciones de cada modalidad.
Quedan excluidos de dicho monto máximo las autorizaciones de adquisición de divisas en efectivo para niños, niñas y adolescentes legalmente residenciados en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que viajen al extranjero.
El tipo de cambio aplicable para las operaciones establecidas en esta Providencia será el resultante de la última asignación de divisas realizadas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) para el momento del posteo de la operación con tarjeta de crédito. En el caso de adquisición de divisas en efectivo será el resultante de la última asignación de divisas realizadas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) para el momento en que el Banco Central de Venezuela liquide al operador cambiario las divisas en efectivo.
Presentación de Recaudos
Artículo 3. Los recaudos requeridos, deberán ser presentados por el usuario a través del Operador Cambiario Autorizado, debidamente identificado, legible y organizado en el orden establecido en esta Providencia y en la normativa dictada a tales efectos.

La presentación de los originales se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas; una vez que el Operador Cambiario Autorizado realice dicho cotejo, devolverá al usuario los originales respectivos, conservará las copias y dejará constancia expresa de la verificación efectuada.
El Operador Cambiario Autorizado deberá verificar la consignación, por parte
del usuario, de todos los recaudos exigidos en la presente Providencia.
La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá eximir al usuario de
la presentación de los recaudos tras verificar la veracidad de los datos
contenidos en la solicitud.
Solicitud de Información
Artículo 4. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), podrá
requerir la información o recaudos que considere pertinentes, en documentos
originales, copias fotostáticas o por vía electrónica. Dicha documentación será
remitida, salvo disposición en contrario, a través del Operador Cambiario
Autorizado, a los fines de su tramitación.
Obligaciones del Operador Cambiario
Artículo 5. El Operador Cambiario Autorizado debe ser diligente en la
recepción y verificación de la documentación presentada por el usuario y
tramitar en forma oportuna y eficiente las solicitudes interpuestas por los
usuarios.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Providencia,
será causal para la aplicación de las medidas establecidas en el Convenio
suscrito con la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para regular su
actividad como Operador Cambiario Autorizado en lo que respecta a la
intermediación entre el usuario y la Comisión para la ejecución de las
actividades y trámites establecidos en la normativa correspondiente al Régimen
para la Administración de Divisas; sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.
Disponibilidad de Divisas
Artículo 6. Para el otorgamiento de la Autorización de Adquisición de Divisas
(AAD) por los conceptos previstos en la presente Providencia, la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI) valorará la disponibilidad de divisas
establecida por el Banco Central de Venezuela y el ajuste a los lineamientos
aprobados por el Ejecutivo Nacional.
Desistimiento
Artículo 7. El usuario podrá, antes de la fecha de viaje indicada en su
solicitud, manifestar a través del portal electrónico de la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI), el desistimiento de su solicitud de
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Autorización de Adquisición de Divisas. El desistimiento es voluntario e
irrevocable y dará por terminado el trámite.
Principio de Cooperación
Artículo 8. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), en el ámbito
de sus competencias, podrá requerir de los organismos y entes públicos o
privados, la información que considere pertinente, a los fines de ejercer las
atribuciones que le correspondan respecto de las solicitudes realizadas
conforme a los trámites establecidos en esta Providencia.
CAPÍTULO II
LOS TRÁMITES
SECCIÓN I
DISPOSICIONES COMUNES
Inscripción en el RUSAD
Artículo 9. Las personas naturales que requieran autorización para adquirir
divisas en los términos previstos en la presente Providencia, deberán estar
inscritas, por una sola vez, en el Registro de Usuarios del Sistema de
Administración de Divisas (RUSAD), a través del Portal electrónico de la
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Autorización Previa
Artículo 10. Todas las autorizaciones solicitadas a la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI), de conformidad con los trámites a que se
refiere la presente Providencia, deben ser obtenidas con anterioridad a la
realización del viaje y/o de las operaciones de comercio electrónico. Las
autorizaciones otorgadas por la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI) son nominales e intransferibles.
Cumplimiento de Obligaciones
Artículo 11. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá
verificar el cumplimiento de las obligaciones pendientes de regímenes
cambiarios anteriores, a los efectos de otorgar las autorizaciones a que se
refiere esta Providencia.
Asimismo, podrá verificar, en cualquier momento, el correcto uso de las divisas
autorizadas conforme a los mecanismos establecidos en la presente
Providencia, como requisito indispensable para acordar nuevas autorizaciones.
Uso de tarjetas
Artículo 12. El usuario podrá utilizar hasta tres (3) tarjetas de crédito de las
cuales sea titular, para realizar los consumos por el monto autorizado por cada
solicitud, siempre que dichas tarjetas hayan sido emitidas por el mismo
Operador Cambiario Autorizado.
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Responsabilidad del usuario
Artículo 13. Los usuarios son responsables de las divisas cuya adquisición les
fue autorizada y deben mantener por un (01) año la documentación que
respalde la autorización otorgada y los consumos realizados, dicha
documentación podrá ser requerida por la Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI) dentro del plazo indicado en el presente artículo.
Registro de solicitud
Artículo 14. A los fines de realizar las solicitudes de Autorización de
Adquisición de Divisas conforme a lo establecido en las Secciones II y IV de la
presente Providencia, el usuario deberá registrar, a través del portal electrónico
de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), los datos
correspondientes a los requisitos respectivos, una vez transcurridos siete (7)
días de la emisión del boleto de ida y vuelta al territorio de la República
Bolivariana de Venezuela.
Trámite de la solicitud por el Operador Cambiario Autorizado
Artículo 15. El Operador Cambiario Autorizado verificará y retendrá la
documentación consignada por el usuario y tramitará la solicitud, por vía
electrónica, ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), dentro de
los tres (03) días hábiles bancarios siguientes a la recepción de la misma.
Realizado el trámite a que refiere el presente artículo, la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI) informará por vía electrónica al Operador
Cambiario Autorizado la decisión sobre la solicitud tramitada.
Solicitud de las Divisas Autorizadas al BCV
Artículo 16. Previa autorización de la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI), los operadores cambiarios autorizados emisores de tarjeta de crédito
solicitarán al Banco Central de Venezuela las divisas requeridas para el pago
de los consumos autorizados con tarjeta de crédito, así como el monto
correspondiente al pago de las comisiones a remesar por concepto de
consumo; el cual, en ningún caso será superior al establecido en la normativa
dictada por el Banco Central de Venezuela.
Deber de indicar monto y conversión
Artículo 17. Los consumos en divisas realizados, de conformidad con lo
previsto en la presente Providencia, deberán ser facturados por las
correspondientes empresas emisoras y reflejados por el Operador Cambiario
Autorizado, indicando el monto en divisas y su conversión a Bolívares
calculado al tipo de cambio vigente para el momento del posteo de la operación
en que se registre el consumo mediante tarjeta de crédito.
A los fines de esta Providencia se entenderá por posteo, el registro que realiza
la institución financiera emisora de la tarjeta de crédito de los consumos
efectuados por el usuario.
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Información sobre consumos
Artículo 18. El Operador Cambiario Autorizado deberá suministrar al menos
una vez por semana, por vía electrónica, a la Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI), la información de los consumos en divisas y/o el detalle de
las operaciones y transacciones realizadas por solicitud autorizada.
SECCIÓN II
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PAGOS EN DIVISAS CON TARJETA DE
CRÉDITO EN EL EXTRANJERO CON OCASIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR
Monto anual autorizado
Artículo 19. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá
autorizar hasta un monto máximo de tres mil dólares de los Estados Unidos de
América (USD 3,000) o su equivalente en otras divisas por año, es decir, en el
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre, a cada usuario,
para el pago en divisas a proveedores en el extranjero con tarjetas de crédito
por consumos efectuados durante su permanencia fuera del territorio de la
República Bolivariana de Venezuela, deducible del monto máximo según lo
establecido en el artículo 2 de la presente Providencia.
Monto por solicitud
Artículo 20. Los montos que correspondan a cada solicitud realizada por los
usuarios serán autorizados por la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI) atendiendo a la duración y destino del viaje conforme a lo establecido
en la tabla siguiente y no podrán exceder del monto anual indicado en el
artículo 19:
PERÍODO
DESTINO
1 A 7 DÍAS 8 DÍAS EN
ADELANTE
África, Asia, Europa y Oceanía
2.000 $
3.000 $
DESTINO
1 A 3
DÍAS
4 A 7
DÍAS
8 DÍAS EN
ADELANTE
Belice, Canadá, Chile, El Salvador, Estados
Unidos de América (Excepto el Estado de La
Florida), Guatemala, Guyana, Honduras,
México, Suriname
Países ALBA: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba
Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y
Las Granadinas
Países MERCOSUR: Argentina Brasil,
Paraguay, Uruguay
1.000 $
2.000 $
2.500 $
Aruba, Bonaire, Colombia, Costa Rica, Curazao,
Panamá, Perú, Estado de La Florida (Estados
Unidos de América)
300 $
500 $
700 $
Otras Islas Del Caribe
500 $
700 $
1.000 $
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Para los consumos que se realicen en grupos países distintos al que pertenece
el destino indicado en la solicitud, sólo se podrá utilizar el menor monto
indicado en la tabla para tales grupos países, debitándose estos consumos del
monto autorizado.
Adelantos de Efectivo
Artículo 21. Cuando se trate de tarjetas de crédito autorizadas a los fines
previstos en la presente Sección, el usuario podrá disponer mensualmente de
hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto máximo anual autorizado,
deducibles del monto autorizado por solicitud, para adelantos de efectivo en
moneda extranjera, los cuales sólo podrá obtener a través de los Cajeros
Automáticos ubicados en el exterior.
Requisitos
Artículo 22. Salvo lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Providencia, a
los fines de solicitar la autorización a que se refiere la presente Sección, el
usuario titular de tarjeta de crédito cuya fecha de emisión sea superior a seis
(6) meses, deberá consignar por ante el Operador Cambiario Autorizado, en un
plazo máximo de treinta (30) días hábiles bancarios y mínimo de cinco (05)
días hábiles bancarios de anticipación a la fecha del viaje, conjuntamente con
la planilla obtenida por vía electrónica, copia de los siguientes documentos
según corresponda:
a) Pasaje del usuario, aéreo o marítimo de ida y vuelta al territorio de la
República Bolivariana de Venezuela.
b) Cédula de identidad.
c) Pasaporte vigente.
d) Visa.
e) Registro Único de Información Fiscal (RIF).
Solicitudes Sucesivas
Artículo 23. A los fines de tramitar nuevas solicitudes para las operaciones
previstas en el artículo 2, excepto aquellas dirigidas a realizar pagos de
consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas de crédito mediante
operaciones de comercio electrónico con proveedores en el extranjero,
exclusivamente desde la República Bolivariana de Venezuela, que incluyan el
remanente del monto autorizado en solicitudes anteriores durante el mismo año
calendario, deberán transcurrir cuarenta y cinco (45) días continuos posteriores
a la fecha de retorno indicada en la solicitud anterior. El monto remanente
estará sujeto a las limitaciones establecidas para cada uno de las operaciones
previstas en los artículos 20 y 29 de la presente providencia.
Lo dispuesto en el presente artículo no aplicará a los casos en que el usuario
haya desistido de la solicitud anterior.
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Reconocimiento de consumos realizados
Artículo 24. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) sólo
reconocerá al Operador Cambiario Autorizado los consumos realizados por el
usuario conforme a la autorización otorgada.
SECCIÓN III
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PAGOS DE CONSUMOS DE BIENES Y
SERVICIOS EFECTUADOS CON TARJETAS DE CRÉDITO MEDIANTE
OPERACIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO CON PROVEEDORES EN
EL EXTRANJERO DESDE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Monto anual autorizado
Artículo 25. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá
autorizar hasta un monto máximo de trescientos dólares de los Estados Unidos
de América (USD 300) o su equivalente en otras divisas por año, es decir, en el
periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre, a cada usuario,
para el pago de consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas de
crédito mediante operaciones de comercio electrónico con proveedores en el
extranjero desde la República Bolivariana de Venezuela, deducible del monto
máximo según lo establecido en el artículo 2 de la presente Providencia.
Requisitos
Artículo 26. A los fines de tramitar la solicitud de autorización para realizar los
pagos a los que se refiere el artículo anterior, el usuario titular de tarjeta de
crédito cuya fecha de emisión sea superior a seis (6) meses, deberá consignar
por ante el Operador Cambiario Autorizado, junto con la planilla obtenida por
vía electrónica, copia de los siguientes documentos:
a) Cédula de identidad.
b) Registro Único de Información Fiscal (RIF).
Cambio de Operador
Artículo 27. En los casos en que el usuario desee cambiar de Operador
Cambiario Autorizado deberá notificarlo, por vía electrónica, a la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI).
La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) notificará, por vía
electrónica, al Operador Cambiario Autorizado de la decisión del usuario de
realizar el cambio, a los fines de que proceda al bloqueo inmediato de las
tarjetas de crédito del usuario para el pago desde la República Bolivariana de
Venezuela de consumos de bienes y servicios efectuados mediante
operaciones de comercio electrónico con proveedores en el extranjero.
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Notificación de consumos
Artículo 28. El Operador Cambiario Autorizado deberá remitir a la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI), por medios electrónicos, dentro de los
treinta (30) días hábiles bancarios siguientes a la recepción de la notificación a
que se refiere el artículo anterior, el reporte de los consumos efectuados por el
usuario.
Cuando por causas imputables al Operador Cambiario Autorizado, ocurrieren
transacciones en divisas, después de efectuada la notificación a que se refiere
el presente artículo, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) no
reconocerá esos consumos.
SECCIÓN IV
AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS EN EFECTIVO
Monto anual autorizado
Artículo 29. Sin perjuicio de los montos a que se refieren las Secciones II y III
de este Capítulo, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá
autorizar la entrega en efectivo o cheque de viajero, por año calendario, es
decir, en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre,
hasta por trescientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 300)
para usuarios con destino a la República de Colombia, República de Panamá,
República de Costa Rica, República del Perú, Estado de La Florida (Estados
Unidos de América) y otras Islas del Caribe (excepto Países del Caribe
Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
ALBA), Para el resto de los destinos, la autorización a que se refiere el
presente artículo podrá ser hasta por quinientos dólares de los Estados Unidos
de América (USD 500), según lo establecido en el artículo 20. Ambas
cantidades, según sea el caso, serán deducibles del monto máximo anual,
previsto en el artículo 2 de la presente Providencia.
La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá otorgar la
autorización a que se refiere el presente artículo para niños, niñas y
adolescentes legalmente residenciados en el territorio de la República
Bolivariana de Venezuela que viajen al extranjero un monto único de
trescientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 300) o quinientos
dólares de los Estados Unidos de América (USD 500), según sea el caso,
indiferentemente del número de niños, niñas y adolescentes. En este caso la
solicitud deberá realizarla el padre, la madre o el representante legal del niño,
niña o adolescente de que se trate, quien también deberá estar legalmente
residenciado en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Requisitos
Artículo 30. Salvo lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Providencia, a
los fines de solicitar la autorización de adquisición de divisas a que se refiere el
artículo anterior, el usuario deberá consignar por ante la entidad bancaria de su
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elección, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles bancarios y mínimo
de diez (10) días hábiles bancarios de anticipación a la fecha del viaje,
conjuntamente con la planilla obtenida por vía electrónica, copia de los
siguientes documentos según corresponda:
a) Pasaje del usuario, aéreo o marítimo de ida y vuelta al territorio de la
República Bolivariana de Venezuela cuya fecha de emisión sea superior
a siete (7) días.
b) Cédula de identidad.
c) Pasaporte vigente.
d) Visa.
e) Registro Único de Información Fiscal (RIF).
El trámite a que se refiere el presente artículo sólo podrá realizarse por ante
una entidad bancaria autorizada como operador cambiario por la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI).
Requisitos para niños, niñas y adolescentes
Artículo 31. Salvo lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Providencia,
Cuando se trate de solicitudes de autorización de adquisición de divisas en
efectivo para niños, niñas o adolescentes, el padre, la madre o el representante
legal deberá consignar, por ante la entidad bancaria de su elección, dentro del
lapso indicado en el artículo anterior, conjuntamente con la planilla obtenida por
vía electrónica, copia de los siguientes documentos, según corresponda:
a) Partida de nacimiento o documento público donde conste la
representación legal que demuestre el vínculo con el niño, niña o
adolescente beneficiario de las divisas autorizadas. Cuando tal
documento sea emitido por una autoridad en el extranjero deberá
presentarse, además, debidamente legalizado o apostillado y traducido
por intérprete público, si está redactado en idioma diferente al
castellano.
b) Pasaje aéreo o marítimo de ida y vuelta del niño, niña o adolescente al
territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
c) Cédula de identidad del padre, madre o representante legal que realiza
la solicitud.
d) Cédula de identidad del adolescente o del niño o niña a partir de los
nueve (09) años de edad.
e) Pasaporte vigente del niño, niña o adolescente y de la visa.
El trámite a que se refiere el presente artículo sólo podrá realizarse por ante
una entidad bancaria autorizada como operador cambiario por la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI).
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Notificación de la autorización al operador cambiario
Artículo 32. Una vez recibida electrónicamente la solicitud de autorización de
adquisición de divisas a que se refiere el artículo 29 de la presente Providencia,
la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) remitirá, por vía electrónica,
al Operador Cambiario Autorizado la información para realizar la respectiva
solicitud de divisas ante el Banco Central de Venezuela y la entrega de efectivo
o cheque de viajero al usuario.
Retiro del efectivo autorizado
Artículo 33. El usuario deberá retirar el efectivo autorizado o el cheque de
viajero, dentro los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores a la fecha de
salida del viaje indicada en la solicitud, luego de tal fecha el Operador
Cambiario Autorizado se abstendrá de entregar las divisas al usuario.
El operador cambiario deberá verificar la existencia de saldos pendientes o a
favor del usuario al momento del retiro del efectivo autorizado o el cheque de
viajero, como resultado de la aplicación de la tasa establecida por el Sistema
Complementario de Administrador de Divisas.
Si el usuario no retira el efectivo autorizado o el cheque de viajero dentro del
lapso establecido en el presente artículo, el Operador Cambiario Autorizado
deberá notificar, por vía electrónica, a la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI) de tal situación.
Asimismo, transcurrido el período anterior, el Operador Cambiario Autorizado
deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios siguientes, reintegrar al
Banco Central de Venezuela, las divisas no utilizadas e informar
inmediatamente, por vía electrónica, a la Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI) la realización del reintegro.
CAPÍTULO III
CONSUMO EN EXCESO
Obligación del usuario
Artículo 34. Los usuarios que hayan obtenido autorización de la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI) para realizar pagos en divisas con tarjeta
de crédito en el extranjero, cuyos consumos se hubiesen excedido del monto
autorizado por solicitud y/o del monto anual autorizado deberán pagar el monto
en bolívares equivalente a la cantidad de divisas consumidas en exceso,
calculado al tipo de cambio correspondiente a la última asignación de divisas
realizadas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas
(SICAD) vigente al momento del pago.
Notificación del monto excedido
Artículo 35. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), al recibir del
Operador Cambiario Autorizado la información sobre la totalidad de los
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consumos efectuados por el usuario, procederá a notificar, a éste y a su
correspondiente Operador Cambiario Autorizado, por vía electrónica, el monto
del exceso incurrido.
Bloqueo de la Tarjeta
Artículo 36. Los operadores cambiarios autorizados, al ser notificados
conforme al artículo anterior, deberán proceder al bloqueo de las tarjetas de
crédito para realizar pagos en divisas en el extranjero, de aquellos usuarios que
se hubiesen excedido del monto autorizado por solicitud y/o del monto anual
autorizado.
Pago del monto excedido
Artículo 37. Una vez efectuada la notificación, el usuario deberá enterar al
Tesoro Nacional, a través del Operador Cambiario Autorizado, el monto en
bolívares equivalente a la cantidad de divisas consumidas en exceso, calculado
al tipo de cambio correspondiente a la última asignación de divisas realizadas a
través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD)
vigente al momento del pago.
Notificación del pago
Artículo 38. El Operador Cambiario Autorizado, dentro de los cinco (05) días
hábiles bancarios siguientes al pago del exceso realizado por el usuario,
notificará del mismo a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), por
vía electrónica.
Solicitudes posteriores
Artículo 39. Cuando el usuario se exceda del monto anual autorizado
establecido en el artículo 19; o cuando se haya excedido por segunda vez, en
el mismo año calendario, del monto autorizado por viaje, sólo podrá tramitar
ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), nuevas solicitudes
conforme a lo establecido en la Sección II de la presente Providencia, cuando
haya transcurrido un (01) año continuo desde la fecha indicada en la solicitud
para el retorno del viaje, sin perjuicio de las responsabilidades civiles,
administrativas o penales a que hubiere lugar conforme a la Ley.
Cuando el usuario se exceda del monto anual autorizado establecido en el
artículo 25, sólo podrá tramitar ante la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI), nuevas solicitudes conforme a lo establecido en la Sección III de la
presente Providencia, cuando haya transcurrido un (01) año continuo desde
que realice el cierre de la solicitud, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, administrativas o penales a que hubiere lugar conforme a la Ley.
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SECCIÓN V
DECLARACIÓN JURADA
Declaración Jurada de Cierre
Artículo 40. Los usuarios que obtengan la autorización a la que se refieren las
Secciones II y III, deberán realizar la Declaración Jurada de Cierre de dicha
autorización, a través del portal electrónico de la Comisión de Administración
de Divisas (CADIVI) a los fines de cerrar su solicitud, independientemente de la
realización efectiva del viaje.
Declaración Jurada de Cierre para niños, niñas y adolescentes
Artículo 41. La Declaración Jurada de Cierre de las Autorizaciones de
Adquisición de divisas en efectivo con ocasión de viajes al exterior otorgadas a
niños, niñas y adolescentes, deberá ser realizada por el padre, la madre o el
representante legal que realizó la solicitud.
Reintegro de divisas en efectivo
Artículo 42. El usuario que haya retirado el efectivo autorizado o el cheque de
viajero según lo establecido en la Sección III y no efectúe el viaje, deberá
reintegrar al Banco Central de Venezuela, la totalidad de las divisas que le
fueron entregadas, a través del Operador Cambiario Autorizado, dentro de los
diez (10) días hábiles bancarios siguientes a la fecha indicada en la solicitud
para el inicio del viaje y antes de realizar la Declaración Jurada de Cierre a que
se refiere la presente Sección.
Verificación del Reintegro
Artículo 43. El Operador Cambiario Autorizado, deberá verificar la autenticidad
y el buen estado de conservación del efectivo o el cheque de viajero que el
usuario presente para su reintegro, así como la concurrencia de su monto con
el retirado por el usuario, según lo autorizado y efectivamente retirado por el
usuario, no siendo necesario que se trate de los mismos títulos valores.
El Operador Cambiario Autorizado deberá informar de su conformidad al Banco
Central de Venezuela y a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
La conformidad a que se refiere el presente artículo deber ser notificada vía
electrónica a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes al reintegro realizado por el usuario.
Consecuencia del incumplimiento
Artículo 44. El usuario que incumpla cualquiera de las obligaciones
establecidas en la presente Sección no podrá tramitar nuevas solicitudes de
conformidad con lo establecido en la presente Providencia.
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CAPÍTULO IV
CONTROL POSTERIOR
Inspección y Supervisión
Artículo 45. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) gozará de las
más amplias facultades de inspección y supervisión tanto a los usuarios, como
a los operadores cambiarios autorizados, pudiendo requerir de éstos en
cualquier momento, la información o recaudo en físico o electrónico, que fuese
necesario para verificar los datos suministrados en la inscripción en el Registro
de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), así como
también los recaudos correspondientes a las solicitudes de autorización a las
que se refiere la presente Providencia.
Verificación
Artículo 46. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) verificará los
datos suministrados por el usuario en la solicitud de autorización, la
Declaración Jurada de Cierre, las condiciones de la autorización otorgada y los
consumos efectuados, a fin de comprobar el correcto uso de las autorizaciones
otorgadas.
Incumplimiento de las obligaciones
Artículo 47. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí
previstas o cuando existieren fundados indicios que el usuario suministró
información o documentación falsa o errónea, la Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI), podrá suspender preventivamente el acceso al Sistema de
Administración de Divisas, iniciándose con ello los procedimientos
administrativos correspondientes; sin perjuicio, de las responsabilidades civiles,
penales y administrativas a que hubiere lugar.
CAPÍTULO V
DISPOSICION TRANSITORIA
Única: Las solicitudes de autorización para realizar pagos en divisas con
tarjeta de crédito en el extranjero con ocasión de viajes al exterior debidamente
consignadas ante el Operador Cambiario Autorizado antes de la entrada en
vigencia de la presente Providencia y cuyo estatus sea de “Recibido por el
Banco”, se regirán por las condiciones, requisitos y trámites previstos en la
Providencia Nº 099, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 39.372, de fecha 23 de febrero de 2010.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se deroga la Providencia Nº 099 mediante la cual se establecen los
requisitos, controles y trámites para la solicitud de autorización de adquisición
de divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero, publicado en la
Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.372, de fecha 23
de febrero de 2010.
Segunda. La presente Providencia, entrará en vigencia a partir del 24 de enero
de 2014.
Comuníquese y Publíquese.
Alejandro A. Fleming Julio Viloria S.
Presidente Vicepresidente Ejecutivo
Maigualida Angulo C. William R. Fariñas.
Representante del Banco Central
de Venezuela (BCV) ante la
Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI)
Félix Osorio G. Américo Mata G.

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